一全国性电信网络诈骗团伙被摧毁

2017年03月10日 15:33   新吉林网  来源: 松花江网

  松花江网讯 将他人手机植入木马程序,窃取身份信息,然后盗刷银行卡,自以为做得天衣无缝,还是被警方侦破。日前,船营公安分局会同市公安局网安支队等部门,组成专案组,通过循线追踪,缜密侦查,成功打掉一个全国性电信网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人13人,初查涉案金额200余万元,案件涉及全国27个省份、109座城市、306名被害人。截至目前,丁某等13名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  市民银行卡被盗刷  警方循线追踪

  2月9日,我市某易购购物平台工作人员在市公安局网安支队民警的陪同下,到船营公安分局报案,称1月25日市民李先生向该易购客服部门反映,其银行卡被他人在该易购购物平台盗刷。该易购安全部门人员通过初步调查了解到,李先生绑定银行卡的手机可能被植入木马程序,在窃取其身份信息后,注册该易购购物平台账号,致使李先生的银行卡被他人使用。

  经查询,消费项目为两部某品牌手机,总计价值2998元,账号操作的IP地址在我市船营区。两部手机被一男子以“刘怀阳”的身份从该易购船营区解放大路店取走。“刘怀阳”使用PC端、移动IP支付、无控件抓取MAC码等支付方式,先后取走货物多达50余笔,涉及价值16万余元人民币,涉及全国27个省份。

  船营公安局立即会同市公安局网安支队以及相关部门组成专案组,展开调查。

  专案组很快获取到犯罪嫌疑人所使用的一部红米4手机,这部手机访问该易购APP的位置在船营区独立路附近。据此,侦查员循线追踪,查明了用于网络诈骗转账的PC端MAC码。经综合比对,发现在2016年12月10日,“刘怀阳”曾盗刷被害人李先生的银行卡,为一个手机号码进行话费充值。经查,该手机号卡机主为丁某(女,29岁,船营区人),丁某曾于2016年3月、7月先后因涉嫌电信诈骗被江苏省南京市公安局、内蒙古自治区通辽市公安局打击处理,其作案手法符合本案特征。

  专案组通过布控,确定了与丁某长期保持男女朋友关系的梁某(男,27岁,船营区人)真实身份,并获知二人长期居住在船营区独立路附近。经比对,专案组确定梁某就是此前在船营区解放大路店取货的男子“刘怀阳”。

  随后,警方对丁某、梁某进行了半个月的跟踪侦查,并针对二人的虚拟身份实施网络布控。

  诈骗团伙分工明确  警方锁定“目标”浮出水面

  2月20日,一家网络购物商城工作人员也来到我市报案,称有多名被害人因点击不明链接短信后,被盗取身份信息,均被远程注册了账号并成功购买苹果手机等物品,造成一定经济损失。

  专案组经过仔细分析、研判,发现案情与正在侦办的案件作案手法一致,且犯罪嫌疑人使用的移动IP显示也在我市,遂决定并案侦查。

  通过进一步调查,专案组查明丁某、梁某位于我市一家小区内的两处窝点,至此,一个以丁某、梁某为首的电信网络诈骗犯罪团伙浮出水面。且该团伙分工明确:有人负责提供用于诈骗的电话卡,有人负责开车取货、销赃以及销毁电话卡等。

  正当专案组全力查找为丁某、梁某提供木马病毒的“上线”时,通过网络布控发现,有4个外地人相继来到我市与丁某见面,这4人分别是四川人易某和李某、重庆人莫某、云南人顾某。通过技术手段,侦查员确定其中三人来向丁某学习电信网络犯罪手法,而莫某很可能就是向丁某、梁某提供木马病毒的“上线”。

  2月26日,易某、李某返回四川,专案组随即派出一个工作组,赴成都开展侦查工作。2月28日,专案组获知莫某和顾某也将离开我市,为把握战机,专案组决定对丁某、梁某等人进行集中收网。

  3月1日凌晨4时,专案组统一下达抓捕指令,丁某等11人被一举抓获,当场查获用于网络电信诈骗的笔记本电脑6台、猫池(用于群发诱骗短信的设备)6个、作案手机22部、作案使用发送短信电话卡及上网流量电话卡300余张。3月6日,专案组成员在四川成都将易某、李某抓捕归案,当场收缴用于网络电信诈骗的笔记本电脑1台、猫池1个。

  经突审,丁某等人对实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

  团伙成员相互“学习”  专人提供木马病毒

  经查,易某、李某二人在四川成都即从事过盗刷他人银行卡的犯罪行为,此次来吉目的,是与丁某沟通“经验”,顾某此次来吉,是向丁某学习犯罪手法,而莫某为手机木马病毒提供者,具有极强的电脑、手机病毒编写能力。

  据莫某交代,他此次来吉,主要是向丁某提供木马病毒更新升级后的“新产品”。莫某对该木马病毒进行了重新编写,提高了病毒的稳定性。莫某在向丁某提供木马病毒同时,也向广西、云南、江西等全国多个省市的其他犯罪团伙提供该病毒。

  据介绍,自2016年11月至今,该团伙所实施的电信网络诈骗犯罪已涉及全国27个省份、109座城市和4个网络购物平台、306名被害人,涉案金额达200余万元。

  目前,此案正在进一步审理中。   

江城日报记者 丛玉杰 

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